Saskaņā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas stājās spēkā 2017. gada 1. decembrī, arī Latvijā visām juridiskajām personām, kas reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos publiskajos reģistros (akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, personālsabiedrības u.c.), līdz 2018. gada 1. martam Uzņēmumu reģistram ir jāiesniedz pieteikums ar informāciju par tās patiesajiem labuma guvējiem. Šīs prasības attiecas arī, reģistrējot jaunu juridisko personu vai veicot izmaiņas. Vairāk informācijas par prasībām attiecībā uz informācijas sniegšanu par patiesajiem labuma guvējiem lasiet šeit.
KPMG ir apkopojis informāciju par prasībām informācijas sniegšanai par patiesajiem labuma guvējiem Eiropas Savienības valstīs.
Lejupielādē PDF failu šeit:
