KPMG Latvijā kopā ar iFinanses aicina interesentus uz semināru "Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana atbilstoši NILLTFN un sankciju likuma prasībām".
Kad: 28.augusts plkst. 10.00 - 14.30
Kur: Islande Hotel, Ķīpsalas iela 2, Rīga
Organizē: iFinanses
Pieteikšanās: iFinanses mājas lapā
Seminārā uzzināsiet par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī sankciju ievērošanas pamatprincipiem un prasībām personām, kuras uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (galvenokārt uzsvars tiks likts uz ārpakalpojumu grāmatvežiem) - kā ieviest iekšējās kontroles sistēmu, kā identificēt klientus, uzraudzīt to darījumus un ziņot uzraugošajām iestādēm kādi, ir potenciālie riski un praktiskie aspekti.
Līdz šī gada 1.maijam Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) subjektiem bija jābūt ieviesušiem iekšējās kontroles sistēmas arī sankciju jomā. Savukārt 29.jūnijā ir stājušies spēkā jauni, apjomīgi NILLTFN likuma grozījumi, kas, cita starpā, paplašina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzraugāmo personu loku un to pienākumus. Minētās prasības atkārtoti vērstas uz VID uzraugāmo subjektu, īpaši ārpakalpojumu grāmatvežu, uzmanību uz likumu prasību izpildi, jo bija jāveic darbību kopums, lai nodrošinātu, ka tie ievēro ne vien NILLTFN likuma prasības, bet arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasības, pretējā gadījumā par minēto likumu neievērošanu varēja un var tikt piemēroti sodi.
Jāņem vērā, ka VID ieskatā par ārpakalpojumu grāmatvežiem tiek uzskatīti arī uzņēmumi, kas uzņēmumu grupas ietvaros sniedz grāmatvedības pakalpojumus. Ņemot vērā minēto, VID uzrauga un veic pārbaudes arī šādos uzņēmumos.
Seminārā runāsim par:
- Kuras personas uzrauga Valsts ieņēmumu dienests
- Teorija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un sankcijām
- Ārpakalpojumu grāmatvežu atbildība un pienākumi
- Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana un klientu identifikācija
- Darījumu uzraudzība un ziņošana. Potenciālie riski un praktiskā pieredze
Darba kārtība:
09.30 - 10.00 reģistrācija, rīta kafija
10.00 - 12.00 semināra norise
12.00 - 12.30 kafijas pauze
12.30 - 14.30 semināra norise
Semināra eksperti:
Una Petrauska, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadošā partnere
Līna Lazdiņa, Zvērināta advokāta palīdze, KPMG Zvērinātu advokātu birojs
Edvards Grasis, Vecākais projektu vadītājs riska konsultāciju nodaļā, KPMG Baltics AS